“假央企”屡次碰瓷海南椰岛、农发行 国资委三年打假超千家
据中国基金报,4月16日,中国农业发展银行官网发布声明称,有不法企业冒用中国农发重点建设基金名义开展非法活动。农发行表示,该行及基金与相关公司不存在任何股权出资关系,对其任何行为依法不承担任何义务和责任。
近期,上市公司海南椰岛发布公告称,其通过自查发现,公司子公司椰岛投资新增多家具有股权关系的企业。穿透股权关系来看,海南椰岛所列出的5家企业背后均指向中国农发重点建设基金。
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农发行严正声明
与5家公司不存在出资关系
首先来看,此次农发行的声明情况:
近日,中国农业发展银行关注到有媒体报道海南椰岛投资管理有限公司名下新增海南煜琼实业发展有限公司等5家假冒子公司,并称5家公司牵涉到该行及该行子公司中国农发重点建设基金有限公司(以下简称“基金公司”)。
农发行表示,该行及基金公司与海南煜琼实业发展有限公司、安徽省中创新惠企业管理有限公司、江苏农融金洺建设发展有限公司、中能农和(浙江)科技发展有限公司、中能华豫新能源(浙江)有限公司及其出资企业或其他关联企业不存在任何股权出资关系,也不存在任何形式的隶属、关联、管理或实际控制、投资、合作、授权等关系。
农发行称,上述企业及其关联企业、人员的任何市场经营活动及其他一切行为均与该行及基金公司无关,该行及基金公司对其任何行为依法不承担任何义务和责任。
值得一提的是,农发行在2024年3月已就上述公司及背后股东冒用中国农发重点建设基金的情况进行声明,提醒广大消费者、投资者及社会公众加强对市场经营主体身份甄别,提高风险防范意识,谨防上当受骗。同时,农发行已向市场监督管理部门、公安部门反映了相关情况。
3月20日,中国农发重点建设基金一次性公布111家冒名登记为其下属子公司的名单,其中即包括华铭渝川(重庆)城市建设发展有限公司(江苏农融金洺建设发展有限公司、中能农和(浙江)科技发展有限公司、中能华豫新能源(浙江)有限公司等3家公司的原股东)以及海南煜琼实业发展有限公司。
3月29日,中国农发重点建设基金再度公布两家公司冒名登记为其下属子公司的情况,其中包含中欣农城市建设(重庆)有限公司(安徽省中创新惠企业管理有限公司的原股东)。
农发行严正声明称,中国农发重点建设基金是在中国大陆地区设立并运营的公司,仅在中国大陆地区开展业务,目前已不再新增对外投资。基金公司未对中国大陆地区以外进行投资或在中国大陆地区以外设立任何子公司,也未有计划在中国大陆地区以外的地区注册设立任何子公司。任何冒用农发行或基金公司名义进行登记、市场经营活动及其他一切行为的组织及个人,应立即停止一切违规违法行为,农发行保留依法追究其法律责任的权利。
中国农业发展银行官网显示,中国农发重点建设基金有限公司系由农发行独资设立,注册资本500亿元,中国农业发展银行持股100%。实行公司制运作,主要投资于国家基础设施建设项目。
中国农业发展银行为三大政策性银行之一。据中国农业发展银行2022年度报告显示,截至2022年末,该行总资产达到9.09万亿元。
海南椰岛公告“打假”
股价连续两日大跌
农发行此次声明中所提的5家假冒子公司,即为此前海南椰岛在上周五进行公告“打假”的5家公司。
4月12日晚间,海南椰岛发布关于设立下属公司相关情况说明的公告。海南椰岛称,其通过企查查自查发现,公司子公司椰岛投资新增多家具有股权关系的企业。截至目前已发现的假冒与椰岛投资有直接股权关系的企业包括:海南煜琼实业发展有限公司、安徽省中创新惠企业管理有限公司、中能农和(浙江)科技发展有限公司、江苏农融金洺建设发展有限公司、中能华豫新能源(浙江)有限公司。
海南椰岛称,经公司自查,椰岛投资营业执照及公章未曾丢失或用于上述虚假公司的设立或受让股权,椰岛投资已就公章涉嫌被伪造向公安机关报案处理。
海南椰岛表示,除中国农发重点建设基金有限公司外,公司及椰岛投资与上述 5 家公司及其原股东不存在任何股权关系、业务合作。上述公司及其关联企业、人员的任何市场经营活动及其他一切行为均与公司及椰岛投资没有任何关系,公司及椰岛投资亦不对此承担任何责任。
在海南椰岛发布该公告后,上交所也对海南椰岛下发监管工作函。4月15日,海南椰岛股价跌停。4月16日,海南椰岛以7.26元/股报收,当日跌幅为8.33%。
三年1176家,“假央企”缘何屡禁不止?
据21世纪经济报道,事实上,“假国企”“假央企”冒用央企、国企的资质,将其登记为自己股东的情况,并不罕见。国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)、部分中央企业、国有企业往往通过官方公告的方式打假。为清理假冒央国企,国资委自2021年-2023年接连三年在官方网站公布了假冒中央企业名单,共计披露1176家“假国企”、“假央企”。
一位北京律师向记者表示,“假央企”出现主要有两个原因。一方面,大型国企、央企下属子公司繁多,通过伪造公章或盗用证章等不法手段成为其子公司,短期内难以被商事市场甄别。比如企查查数据显示,截至2024年4月15日,农发建设基金成立至今,对外投资3118项、对外间接投资70869项、历史对外投资923项,拥有着数量繁多的投资记录,在定期自查过程中才发现冒用其名义的公司。
另一方面,是工商公司股权变更登记过程中,登记机关仅对申请材料进行形式审查,也即是对申请手续、申请文件格式等事项进行审查,并不对申请文件的真实性、有效性、合法性等内容进行实质审查,该制度便捷商事交易程序,提高了交易效率,却被不法分子钻了空子。
冒用央企、国企子公司的名头无疑是为了谋取不法利益。据北京市道可特律师事务所合伙人申友福律师剖析:“披上央企或其下属子公司的外衣,很多时候是为了获得交易对手的信任,以增加自身的市场竞争力。甚至很多企业的目的是获得地方政府或金融机构的信任,从而在企业融资、投资合作项目等领域相较于其他民营企业获得更多的机会,最终获取便利和资源。目前假央企、假国企的情况也特别多,老百姓很多时候难以识别,容易上当受骗。”
从多家央企的打假声明来看,不法分子冒充央企的一个普遍套路就是通过伪造公章、冒用证照等方式将央企或央企子公司登记为其股东。若为伪造公章,伪造人应当承担刑事责任、行政责任与民事责任。冒用公章,冒用人应当承担行政责任与民事责任。
伪造印章人可能面临三年以下有期徒刑及罚金;若假冒公司利用伪造的身份参加商事交易,假冒人将构成合同诈骗罪,根据数额和情节严重程度,可能面临着三年以下有期徒刑、三年以上十年以下有期徒刑、十年以上有期徒刑或者无期徒刑等,并处罚金。除此之外,冒用或伪造企业证章的行为人、公司也将面临行政处罚;假冒人也将承担民事责任。
假冒国企、央企的子公司的形式多样,且常常名字“靠谱”、营业范围“高大上”注册资本庞大但实缴资本为0,非常具有迷惑性。有效识别“假央企”除从这些特征入手外,还可以通过多个渠道交叉查证。比如,国务院国资委监管企业产权信息查询平台、向企业注册地的国资委查询、通过其他网络渠道查询等。
来源:中国基金报、21世纪经济报道